本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 江西長運(yùn)股份有限公司于 2018 年 4 月 23 日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的 方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知,會(huì)議于 2018 年 4 月 26 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人,實(shí)到監(jiān)事 5 人。本次會(huì)議的召 開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議通過如下決議: (一)審議過了《公司 2018 年第一季度報(bào)告》。 監(jiān)事會(huì)對公司 2018 年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真的審核,認(rèn)為: 1、公司 2018 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定; 2、公司 2018 年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易 所的有關(guān)規(guī)定; 3、未發(fā)現(xiàn)參與公司季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 本議案表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票 (二)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)對《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》進(jìn)行了認(rèn) 真的審核,認(rèn)為:
在不影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃的正常 進(jìn)行的前提下,公司使用最高額度不超過人民幣 1.1 億元部分閑置募集資金暫時(shí) 補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,符合公司實(shí)際經(jīng) 營需要,符合全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資 金,與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常 進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。補(bǔ)充的流動(dòng)資金將 僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用,相關(guān)審批程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性 文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
本議案表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票
特此公告。
江西長運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 26 日